Fachtagung Geldwäschebekämpfung

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Fachtagung Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebekämpfung ist weiterhin ein sehr wichtiges Thema für die Sparkassen. Die Entwicklungen in diesem Bereich sind rasant und für Geldwäschebeauftragte gilt es, auf dem Laufenden zu bleiben. Seit vielen Jahren bieten wir Ihnen deshalb unsere bewährte Fachtagung Geldwäschebekämpfung an.

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter

IHR NUTZEN

  • Sie kennen aktuelle Entwicklungen im Geldwäsche-bereich, insbesondere den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens zur Novellierung des Vortatenkatalogs des § 261 StGB und zur ange-kündigten Konsultation der neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise, Besonderer Teil, der BaFin.
  • Sie vertiefen Ihre Kenntnisse im Bereich der Geld-wäsche zu wichtigen Themen und erhalten Hinweise zur praxisgerechten Umsetzung der Risiko-klassifizierung in der Risikoanalyse und in SironAML.
  • Sie erhalten einen Überblick über die geplanten Neuerungen in der Anwendung GwG-Research der Finanz Informatik.

PROGRAMM / INHALT

09:00 – 09:30 Uhr
Onboarding / Technikcheck

09:30 Uhr - 09:35 Uhr 
Begrüßung/Eröffnung
Thomas Anger, SVWL
Martin Vortmann, RSGV

09:35 Uhr - 11:00 Uhr
Aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Verwaltungspraxis GwG

  • Novellierung des § 261 StGB
  • Aktueller Stand der Veröffentlichung der BaFin AuA BT
  • Transparenzregister – Aktueller Stand und weitere Entwicklungen
  • Embargo-Prüfung im Multibanking – Abschalten oder aktivieren?
  • Datenaktualisierung – Herbstputz in der Kunden-
    kategorie „Hoch“
  • Sonstiges

Silvia Frömbgen, DSGV
Thomas Anger, SVWL
Martin Vortmann, RSGV

11:00 Uhr bis  11:20 Uhr 
Kaffeepause

11:20 Uhr bis  13:00 Uhr 
Neue Risikoklassifizierung in SironAML & Aktuelles zu GwG-Research
Uwe Weber, FICO Tonbeller
Jochen Rehbock, Finanz Informatik
Sefan Segerer, Finanz Informatik

Ende ca. 13:15 Uhr

    HINWEIS(E)

    Anders als geplant wird diese Fachtagung nicht in Präsenzform, sondern als digitale, halbtägige Veranstaltung im virtuellen Konferenzraum „GoToWebinar“ der Sparkassenakademie NRW stattfinden. Nutzen Sie Ihre Chance und informieren Sie sich über aktuelle und wichtige Entwicklungen. Die Teilnahme ist einfach per Link möglich – auch aus dem Homeoffice und mit privaten Endgeräten.

    Angebotsnummer:

    45.010

    Dauer:1 Tag

    TERMINE BUCHEN:

    27.10.2020
    2001-Terminänderung | Virtueller Seminarraum, Online

    01.04.2021
    2002 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

    IHRE ANSPRECHPARTNER

    ANMELDUNG

    Kristina Barbknecht

    0231 22240-728 kristina.barbknecht@ska.nrw

    INHALTE

    Susanne Rupieper

    0231 22240-782 susanne.rupieper@ska.nrw

    Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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